案·见｜“胜利 ”创业团队背后的“猫腻”

“严重疼痛，一抹见效。”

“具有去痘、去除口臭、疗养 胃病、肠道等功能 。”

你可能不禁会问：这些宣称具有特殊疗效的产品  ，真的会有人购买  吗？

1家注册公司，1年8个月时间，胜利 拥有41万余名正式会员，通过线上APP猖狂 敛财8.53亿元。

记者采访获悉，这个看似“胜利 ”创业团队的背后，实则内部隐藏 玄机……

夸年夜 产品  疗效 引诱会员注册入会

通过网络宣传、口口相传的方法 推销具有特殊疗效的产品  ，内蒙古德一堂科技成长 有限公司（以下简称“德一堂公司”）迅速成长 壮年夜 起来。

德一堂公司对外宣称：冷敷凝胶与古痹通由40余味中草药加工制作，具有“哪里疼痛涂哪里，分秒见效”“严重疼痛，一抹见效”等功能 ；常长清复合雪莲果液饮品具有“去痘、去除口臭、疗养 胃病、肠道、治疗便秘”等功能 ；劲风友海洋生物液饮品具有“治疗尿频尿急”等功能 ……

不少群众抱着试试的心态，在“德一堂”APP上购买  产品  并胜利 注册为平台会员。

这一步，就算正式“入坑”了。

“该平台新会员注册，需要填写推荐人会员注册的手机号能力 够成为新会员，这样老会员和新会员就形成了上下线的层级关系。以此作为每一级返奖依据，会员之间会依据 推荐关系形成金字塔式的品级 结构。”内蒙古公安厅经侦总队金融犯法 侦查支队支队长乔伟世告诉  记者。

德一堂公司这种运营模式和奖金制度，吸引了不少介入 者。据了解，自2020年初至2021年8月，德一堂公司创建 仅1年8个月，已有41万余名注册会员，普及 全国31个省(区、市)。

设置多层机制 促使会员赓续 拉新

想要成为德一堂公司的初级会员，首先需要购买  一订价 格的公司产品  ，能力 获得加入资格，相当于变相收取了入门费。

该公司内部分  为：VIP会员（初级会员）——中级会员——高等 会员——董事总代——一星总代——二星总代……八星总代，12个级别品级 分明。内蒙古公安厅经侦总队涉税犯法 侦查支队支队长葛海光介绍，每级会员需要“拉人头”完成不合  额度的业绩才可升到下一级会员，例如中级会员需要3010元的业绩，而八星总代需要2000万的业绩。

“他们以高额奖励为诱饵，引诱他人充值并购买  产品  成为会员。平台划定 ，只有中级会员及更高等 其余 会员才具有复购分红的权益，引诱会员报单后立即升级，也相当于平台在变相收取第二道入门费。平台依照 会员推荐关系组成层级，以直接和间接成长 人员数量作为计酬和返利依据。因此，每个级其余 会员为提升整体复购量从而获得 更多的复购分红，就必须  拉新。平台便这样赓续 引诱会员继续成长 他人加入 ……而这些都是传销的主要特征。”乔伟世谈到。

公安机关经过研判，德一堂公司收取入门费、按层级排列会员、赐与 复购分红奖励的运营模式和奖金制度，相符 传销犯法 特征。

涉嫌传销犯法  内部组织关系明确

2021年5月，内蒙古经侦总队联勤中心联合人民银行反洗钱中心、中国农业银行内蒙古分行反洗钱监测中心查询拜访 发明 ，德一堂公司在内的初某霞、纪某忠、初某军等人的银行账户存在年夜 额可疑资金交易，涉嫌传销犯法 ，随即开展立案侦办工作。

经查，内蒙古德一堂科技成长 有限公司成立于2019年11月29日，以初某霞、纪某忠为首的团伙，从2020年初开始，涉嫌召集初某军、马某飞、赵某梅等14名“联合开创 人”在呼伦贝尔市海拉尔区组建犯法 窝点。

内蒙古公安厅经侦总队综合保障支队支队长王汉梁介绍，该犯法 团伙在某公司租用办事 器后，雇佣一网络科技有限公司搭建平台，然后分别  以雇佣和聘请的方法 ，召集专人维护公司平台、治理 公司财务  账目及计算发放返利、收发产品  等工作。

德一堂公司虚构“暴富”谎言引诱会员晋升，实则是使用初级 别会员的“双重”入会费令高等 别会员“暴富”。在此进程 中，不仅欺骗引诱会员购买  、推销产品  ，同时也在欺骗不特定的购买  人和使用人。

针对所谓各类具有特殊疗效的产品  ，公安机关经查询拜访 该公司税务数据发明 ，所销售的冷敷凝胶、常长清复合雪莲果液饮品、劲风友海洋生物液饮品、古痹通等产品  ，有些商品采购价格仅为10元左右，销售价格达88元。同时，该公司还通过虚假告白 、违规宣传等方法 夸年夜 产品  疗效。

抓捕现场画面。内蒙古公安厅经侦总队供图

严打经济犯法  谨防各类传销陷阱

2021年8月6日，内蒙古公安厅经侦总队和乌兰察布市公安局在6省份同时开展抓捕行动。

据了解，此次行动共抓获犯法 嫌疑人35名，查扣现金1.25亿元，冻结资金1.07亿元，冻结价值3300万元房产，共计追赃挽损2.65亿元，查扣犯法 平台后台数据、企业资金账目、公司经营台账资料等犯法 证据若干。检察机关已批准拘捕 19人。

随着网络技术的成长 ，犯法 团伙的传销犯法 手段也在赓续 翻新，具有较强的隐蔽性和迷惑性，犯法 形式涌现  出新特点、新变更 。近期，一些机构和企业打着“养老办事 ”“健康养老”等名义，以“高利息、高回报”为诱饵实施不法 集资活动吸收老年人资金，给老年人造成严重家当  损失和精神伤害，存在重年夜 风险隐患。

近年来，公安机关聚焦人民群众反应 强烈的突出治安问题，赓续 完善袭击 犯法 手段机制，依法查处了一年夜 批涉嫌经济犯法 的不法 金融活动。记者从公安部获悉，2021年共破获各类经济犯法 案件7.7万余起，挽回直接经济损失280余亿元。

“介入 传销活动不仅会造成家当  损失，还可能涉嫌违法犯法 ，切勿相信高收益、高回报的‘投资’陷阱。”王汉梁提醒，子女也应多存眷 老年人，赞助 怙恃 认清一些机构或企业是真的关怀  备至还是盯着他们口袋里的退休金。

来源： 人民网

拉人头、交入门费（会员费等），组建品级 并团队计酬，人数30人以上、层级三层以上，通过报道来看，相符 了组织、领导传销活动罪的构罪要件。当然，如果相符 诈骗罪构罪要件的话，可能择一重罪入罪 处罚  。

[泪奔]这一扎扎的纸，为什么这么“悦目 ”[我想静静]！

辛辛苦苦很多多少 年，一夜回到解放前。[看]

很多多少 钱啊

这厉害了

入国库[赞]

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