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两老板接到万元年夜 额订单,收款后瓦解 了…… ...
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两老板接到万元年夜 额订单,收款后瓦解 了……
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2024-4-19 01:49:31
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花店老板接到年夜 额订单,“神秘顾客”豪掷万元订购“鲜花+现金”的“有钱花”礼盒。殊不知,外面 的浪漫背后,却隐藏着消费套现的洗钱陷阱。
近日,南安市公安局水头派出所查办了两起在配送的鲜花中夹带年夜 额现金,从而达到 洗钱目的的案件,抓获一名涉嫌掩饰隐瞒犯法 所冒犯 的嫌疑人。
0 1
两名花店老板
完成万元订单后账户被冻结
3月11日上午,在南安市水头镇经营花店的刘女士突然收到一陌生男子的添加石友 申请,称要向她订购鲜花。对方声称想在结婚三周年纪念日时给妻子准备一份惊喜,送她一份用百元人民币制作的万元鲜花礼盒。
在与刘女士协商好包装费用后,该男子提出自己人在外地,欲将钱款转入刘女士的银行账户,请其取现后直接将钱放入礼盒中,并告诉 刘女士在对应时间送到指定所在 。当天中午,刘女士的银行账户收到对方打来的2万元。刘女士随即取涌现 金,依照 要求制作了一个“现金鲜花礼盒”并送到指定所在 交给买家。可没过多久,刘女士的银行卡账户就因资金异常被冻结,她立即报案请求民警赞助 。
水头另一家花店的雇主 谢先生也遇到了相同的情况。谢先生依照 对方要求,把含有2万元现金的“有钱花”礼盒配送到位后,自己的银行卡就被冻结了。
0 2
顾客是诈骗团伙
“下线”买礼盒只为洗钱
接报后,水头派出所民警马上对这两起警情进行串并剖析 。通过初步调 查,民警发明 刘女士与谢先生所遇到的“客户”是同一人,这是一起通过购买 “现金鲜花礼盒”,赞助 上游诈骗团伙洗钱的案件。这名订购“有钱花”礼盒的顾客所转的钱款,正是涉嫌诈骗犯法 的赃款。
通过进一步深挖,水头派出所联合南安市公安局合成作战中心胜利 锁定取花男子戴某鹏。3月29日下午5时许,水头派出所民警胜利 在厦门市翔安区抓获戴某鹏(男,35岁,福建漳浦人)。
经审查,戴某鹏交代,其通过网络随机搜索花店信息,随后在微信上向花店订购“现金鲜花礼盒”,将涉嫌违法犯法 的钱款打入雇主 的银行账户后,让雇主 取现放入礼盒中并配送至自己指定所在 。收货后,他便将现金取出交给其“上线”,以此达到 将钱款“洗白”的目的。截至落网时,戴某鹏通过这个办法 在泉州、厦门作案多起,涉案金额高达15万元,并从中不法 获利。
警方提醒
造孽 分子为快速将钱款“洗白”,把直接招聘 人员去银行取现转账等方法 转变为向花店、蛋糕店、金店等进行年夜 额消费套现。其通过网络平台联系商户,盯准商户办事 客户的心理,提出个性需求。因前期做过类似定制礼品盒,多半 商户会迎合客户需求,放松警惕,无意中成为犯法 分子的“背锅侠”,请广年夜 商户和市民提高警惕,注意甄别。
相关资料
洗钱是指将犯法 或其他不法 违法行为所获得的违法收入通过各类 手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上正当 化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关划定 ,实施上述有关洗钱行为从而组成 的犯法 。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯法 、黑社会性质的组织犯法 、恐怖活动犯法 、走私犯法 、贪污贿赂犯法 、破坏金融治理 秩序犯法 、金融诈骗犯法 的所得及其产生 的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯法 的所得及其产生 的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚 金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚 金。
(一)提供资金账户的;
(二)将家当 转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他支付结算方法 转移资金的;
(四)跨境转移资产的;
(五)以其他办法 掩饰、隐瞒犯法 所得及其收益的来源和性质的。
单位 犯前款罪的,对单位 判处罚 金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的划定 处罚 。
来源: 泉州晚报
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