两老板接到万元年夜 额订单，收款后瓦解 了……
花店老板接到年夜 额订单，“神秘顾客”豪掷万元订购“鲜花+现金”的“有钱花”礼盒。殊不知，外面 的浪漫背后，却隐藏着消费套现的洗钱陷阱。近日，南安市公安局水头派出所查办了两起在配送的鲜花中夹带年夜 额现金，从而达到洗钱目的的案件，抓获一名涉嫌掩饰隐瞒犯法 所冒犯 的嫌疑人。
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两名花店老板
完成万元订单后账户被冻结
3月11日上午，在南安市水头镇经营花店的刘女士突然收到一陌生男子的添加石友 申请，称要向她订购鲜花。对方声称想在结婚三周年纪念日时给妻子准备一份惊喜，送她一份用百元人民币制作的万元鲜花礼盒。
在与刘女士协商好包装费用后，该男子提出自己人在外地，欲将钱款转入刘女士的银行账户，请其取现后直接将钱放入礼盒中，并告诉 刘女士在对应时间送到指定所在 。当天中午，刘女士的银行账户收到对方打来的2万元。刘女士随即取涌现 金，依照 要求制作了一个“现金鲜花礼盒”并送到指定所在 交给买家。可没过多久，刘女士的银行卡账户就因资金异常被冻结，她立即报案请求民警赞助 。
水头另一家花店的雇主 谢先生也遇到了相同的情况。谢先生依照 对方要求，把含有2万元现金的“有钱花”礼盒配送到位后，自己的银行卡就被冻结了。
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顾客是诈骗团伙
“下线”买礼盒只为洗钱
接报后，水头派出所民警马上对这两起警情进行串并剖析 。通过初步调查，民警发明 刘女士与谢先生所遇到的“客户”是同一人，这是一起通过购买“现金鲜花礼盒”，赞助 上游诈骗团伙洗钱的案件。这名订购“有钱花”礼盒的顾客所转的钱款，正是涉嫌诈骗犯法 的赃款。
通过进一步深挖，水头派出所联合南安市公安局合成作战中心胜利 锁定取花男子戴某鹏。3月29日下午5时许，水头派出所民警胜利 在厦门市翔安区抓获戴某鹏（男，35岁，福建漳浦人）。
经审查，戴某鹏交代，其通过网络随机搜索花店信息，随后在微信上向花店订购“现金鲜花礼盒”，将涉嫌违法犯法 的钱款打入雇主 的银行账户后，让雇主 取现放入礼盒中并配送至自己指定所在 。收货后，他便将现金取出交给其“上线”，以此达到将钱款“洗白”的目的。截至落网时，戴某鹏通过这个办法 在泉州、厦门作案多起，涉案金额高达15万元，并从中不法 获利。
警方提醒
造孽 分子为快速将钱款“洗白”，把直接招聘 人员去银行取现转账等方法 转变为向花店、蛋糕店、金店等进行年夜 额消费套现。其通过网络平台联系商户，盯准商户办事 客户的心理，提出个性需求。因前期做过类似定制礼品盒，多半 商户会迎合客户需求，放松警惕，无意中成为犯法 分子的“背锅侠”，请广年夜 商户和市民提高警惕，注意甄别。
相关资料
洗钱是指将犯法 或其他不法 违法行为所获得的违法收入通过各类 手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上正当 化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关划定 ，实施上述有关洗钱行为从而组成 的犯法 。
《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯法 、黑社会性质的组织犯法 、恐怖活动犯法 、走私犯法 、贪污贿赂犯法 、破坏金融治理 秩序犯法 、金融诈骗犯法 的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯法 的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
（一）提供资金账户的；
（二）将家当转换为现金、金融票据、有价证券的；
（三）通过转账或者其他支付结算方法 转移资金的；
（四）跨境转移资产的；
（五）以其他办法 掩饰、隐瞒犯法 所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的划定 处罚。
来源： 泉州晚报
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