谨防直播打赏成洗钱渠道
□马树娟近日，上海市浦东新区人民检察院解决 了全国首例利用网络直播打赏实施洗钱犯法 系列案，涉案资金跨越 5000万元。该院以涉嫌洗钱罪对某平台4名主播提起公诉。此案也引发"大众对新业态如何防备 洗钱违法犯法 的存眷 。
近年来，直播业快速兴起，直播平台的打赏机制也开始被造孽 分子盯上，甚至成为转移赃款的新渠道。从这起案件来看，其运作流程年夜 致是：造孽 分子通过集资诈骗获得赃款后，与主播通同 好在直播间进行高频次、年夜 额度打赏，随后主播再将打赏款通过转账、汇款等方法 返还给造孽 分子，从而让赃款实现“洗白”。而由于平台也能从打赏中获益，因此往往对此类行为睁一只眼闭一只眼，致使打赏机制沦为洗钱通道。
在解决 这起案件时，检察机关除了对4名主播提起公诉外，还针对涉案平台存在的监管不严等问题制发了检察建议，建议平台纠正主播毛病 认知，禁止打赏回流行为；严格落实打赏行为实名认证制度，加强对年夜 额打赏和购币的监管，确保用户身份和资金来源可追溯，等等。与此同时，检察机关还启动涉案企业合规工作。这不仅有助于督促涉案平台合规经营，及时堵塞治理 漏洞，也能有效警示整个直播行业做好建章立制工作，以免主播在造孽 分子的利诱下，将平台当成反洗钱“洼地”。
从此案说开，目前我国反洗钱法正在迎来首次修订，从相关修订草案公开征求意见稿来看，其中较年夜 的变更 包含 拓宽反洗钱义务主体、规范反洗钱上游犯法 类型等。可以预见，相关划定 的完善将推动构建起全维度、综合治理的反洗钱体系，并将更好地应对洗钱日趋网络化、智能化和庞杂 化的趋势。
任何新技术新业态的涌现 ，都有可能是一把“双刃剑”，如何施展 其优势，抑制其被违法犯法 利用的可能，这就需要与时俱进织密司法 之网、堵塞制度漏洞，这样能力 及时填平法治“洼地”，有效防备 相关主体被造孽 分子利诱。
来源：法治日报
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